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¿Cuándo hay administración desleal y cuándo apropiación indebida? ¿Qué alcance real tiene un programa de compliance como escudo frente a la responsabilidad penal ad intra y ad extra? Esta guía …
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Delitos relacionados con las quiebras y las sociedades
Nadie ignora que no todo el derecho penal está contenido en el Código de dónde deriva su nombre. Fuera de ese Código existen muchas normas penales que cada día van …
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Estudios de derecho de compliance Volumen 3
El Compliance ha dejado de ser un mero sistema de control normativo para convertirse en una arquitectura compleja de gobernanza, cultura y estrategia empresarial. Esta obra se adentra con profundidad …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 484 libros encontrados. (25 páginas).
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Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
ic Editorial (2011)
- ISBN: 9788483645147
- Páginas: 148
- Fecha de edición: 17/06/2011
Libro
14,56 €13,83 €
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El objetivo de este libro es:- Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
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Derecho Penal Económico (2 Volumenes)
Schurjin Almenar, Daniel (Coods.); Rubinska, Ramiro M.
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales (2011)
- ISBN: 9789872494193
- Páginas: 2273
- Fecha de edición: 06/06/2011
Libro
200,00 €190,00 €
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Esta obra condensa la más amplia gama de temas que conforman el Derecho Penal Económico. Los coordinadores, Rubinska y Schurjin almenar, han diseñado una metodología de trabajo rigurosa y detallista con el propósito de permitir …
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Compliance y Derecho Penal
Aranzadi (2011)
- ISBN: 9788499038292
- Páginas: 270
- Fecha de edición: 30/05/2011
Libro
36,00 €34,20 €
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En este volumen se reúnen los trabajos de los tres últimos años dedicados a los temas fundamentales de los programas de compliance, es decir a los programas para la prevención de la responsabilidad penal de …
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Los Delitos de Robo (Incluye contenidos complementarios on-line)
Bosch (2011)
- ISBN: 9788497905251
- Páginas: 426
- Fecha de edición: 27/04/2011
Libro
80,08 €76,08 €
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Colección Práctica JurídicaLos delitos de robo se caracterizan por la utilización de medios violentos para el apoderamiento de cosas muebles ajenas. A diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, el Código Penal español …
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Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Nueva Ley 10/2010 de 28 de abril
Editorial Universitaria Ramon Areces (2011)
- ISBN: 9788499610177
- Páginas: 168
- Fecha de edición: 22/02/2011
Libro
15,00 €14,25 €
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Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención …
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La Prevención del Blanqueo de Capitales en las Entidades Aseguradoras, las Gestoras y los Corredores de Seguros
Mapfre (2011)
- ISBN: 9788498442120
- Páginas: 308
- Fecha de edición: 14/02/2011
Libro
20,00 €19,00 €
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La obra contribuye al conocimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril y sus objetivos. Facilita al lector la comprensión de aspectos abordados por los diferentes cambios legislativos así como de los criterios de …
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Delincuencia Económica y Cooperación Institucional. Deberes y procedimientos de colaboración de las instituciones nacionales en la persecución de la criminalidad económica
Civitas (2011)
- ISBN: 9788447035656
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 11/02/2011
Libro
24,00 €22,80 €
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Colección: Cuadernos CivitasLa progresiva sofisticación de las nuevas formas de delincuencia económica y el perfeccionamiento alcanzado en los sistemas de ocultación de las conductas delictivas tradicionales determinan la necesidad de acudir a un creciente número …
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Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley
CISS (2010)
- ISBN: 9788499542218
- Páginas: 650
- Fecha de edición: 03/12/2010
Libro
72,80 €69,16 €
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La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales. ENFOQUE PRÁCTICO: explica en …
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Normativa comentada de Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley (2010)
- ISBN: 9788481266139
- Páginas: 864
- Fecha de edición: 05/10/2010
Libro
98,00 €93,10 €
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La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy importante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben …
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La Responsabilidad Penal de los Funcionarios por delitos Ambientales
Cantero Cerquella, Cristóbal Javier
Reus (2010)
- ISBN: 9788429016314
- Páginas: 558
- Fecha de edición: 30/09/2010
Libro
55,01 €52,26 €
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La presente monografía constituye un novedoso y profundo estudio comparativo de los artículos 320, 322 y 329 del Código penal referidos a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en materias tan sensibles para la …
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La Responsabilidad Penal de los Administradores : Delitos societarios y otras formas delictivas . 2ª Edición
Bosch (2010)
- ISBN: 9788497907675
- Páginas: 242
- Fecha de edición: 01/09/2010
Libro
48,00 €45,60 €
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Adaptada a la Ley 5/2010, de Reforma del Código Penal Esta segunda edición aborda, de forma concisa y directa, un tema de gran actualidad, en especial por la Ley 5/2010, de Reforma del Código Penal, …
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Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales . Cómo se lava el dinero . Cómo se combate el lavado.
Difusion Jurídica (2010)
- ISBN: 9788492656677
- Páginas: 592
- Fecha de edición: 02/06/2010
Libro
31,20 €29,64 €
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Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales introduce al Lector, de modo riguroso y profusamente documentado, en el mundo misterioso del lavado y el antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de …
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La Defraudación Tributaria en el Código Penal Español . Análisis jurídico dogmático del art. 305 C.P.
J.M. Bosch Editor (2010)
- ISBN: 9788476989005
- Páginas: 374
- Fecha de edición: 20/05/2010
Libro
45,00 €42,75 €
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En las últimas décadas la delincuencia socioeconómica y fiscal (en especial, el delito de defraudación tributaria) ha cobrado gran interés no sólo en la doctrina jurídico-penal sino también en el plano legislativo y en el …
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El delito en la empresa . Estrategias de prevención de la criminalidad intra - empresarial y deberes de control del empresario
Atelier Libros (2010)
- ISBN: 9788492788132
- Páginas: 300
- Fecha de edición: 20/01/2010
Libro
33,65 €31,97 €
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En la esfera de dominio de la empresa, se cometen hechos delictivos de los que pueden derivarse responsabilidades por omisión, tanto por parte de la compañía, como por la de quien tenía el deber de …
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Autoría y otras formas de participación en el delito fiscal . La responsabilidad penal de administradores y asesores fiscales
Adame Martínez, Francisco David
Comares (2010)
- ISBN: 9788498366334
- Páginas: 344
- Fecha de edición: 19/01/2010
Libro
25,00 €23,75 €
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Libro
30,16 €28,65 €
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Según nuestra Real Academia de la Lengua, la malversación es un "delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo". …
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Financiación del Terrorismo , Blanqueo de Capitales y Secreto Bancario : un análisis crítico
José Luis González Cussac Antonio Fernández Hernández
Tirant lo Blanch (2010)
- ISBN: 9788498767124
- Páginas: 369
- Fecha de edición: 07/01/2010
Libro + E-Book
39,00 €37,05 €
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Nadie desconoce que el aspecto económico vinculado a la comisión de conductas penalmente relevantes, tanto en su fase previa (fi nanciación) como en la posterior a la ejecución (blanqueo), constituyen aspectos que no pueden obviarse …
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Estudios de Derecho Penal Económico
Civitas (2009)
- ISBN: 9788447033225
- Páginas: 344
- Fecha de edición: 05/12/2009
Libro
38,00 €36,10 €
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Se reúnen en este volumen varios estudios que tienen el denominador común de incidir sobre cuestiones que afectan al llamado Derecho penal económico. En todos ellos encontrará el lector la armoniosa conjunción entre rigor científico …
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El delito de estafa . 2ª Edición
Bosch (2009)
- ISBN: 9788497905312
- Páginas: 451
- Fecha de edición: 05/11/2009
Libro
76,00 €72,20 €
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La presente monografía ofrece un análisis dogmático y jurisprudencial del delito de estafa. Esta segunda edición de la obra, que ya viera la luz en el año 2000 con gran aceptación, recoge las tendencias más …
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Los delitos de alzamiento de bienes en el Código Penal de 1995
Tirant lo Blanch (2009)
- ISBN: 9788498765779
- Páginas: 451
- Fecha de edición: 21/10/2009
Libro + E-Book
66,00 €62,70 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
Colección: Tratados, Comentarios y Practicas ProcesalesYa bajo la vigencia del Código Penal de 1944/1973, la figura delictiva del alzamiento de bienes fue objeto de especial atención en la doctrina penal. No obstante, la nueva regulación …
