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Libros de Empresa / ADMINISTRACIÓN GENERAL / COMPLIANCE - CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Mostrando 56 libros encontrados. (3 páginas).
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La verificacion de la información sobre sostenibilidad
Marcial Pons (2025)
- ISBN: 978-84-1381-877-1
- Páginas: 176
- Fecha de edición: 27/01/2025
Libro
24,00 €22,80 €
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La verificación de la información sobre sostenibilidad constituye la piedra angular que otorga credibilidad a todo un sistema de información no financiera, que aborda pormenores basados en los criterios ESG. Así, la intervención de un …
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La Responsabilidad Penal del Compliance Officer (2ª Edición)
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-1078-908-1
- Páginas: 180
- Fecha de edición: 28/11/2024
Libro
26,31 €24,99 €
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Esta edición se centra en el cambio legislativo introducido por la Ley 2/2023, que afecta el papel del compliance officer y establece la figura del Responsable del Sistema Interno de Información. Aunque el núcleo de …
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Memento Sostenibilidad. NEIS y Guías de Implantación
Lefebvre (2024)
- ISBN: 978-84-10128-20-0
- Páginas: 375
- Fecha de edición: 24/09/2024
Libro
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Este Memento está desarrollado en base a la normativa europea -2023- y la reciente actualización a las Guías de Implantación publicadas por el EFRAG en mayo de 2024, que constituyen una novedad y que completan …
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El compliance y su diseño Paso a paso - El compliance: concepto, finalidad y diseño
Departamento de Documentación de Iberley
Colex (2024)
- ISBN: 9788411942775
- Páginas: 110
- Fecha de edición: 07/02/2024
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Esta guía acerca al lector a la figura del compliance como base de cumplimiento normativo para todas las entidades, desde grandes empresas a pymes. En una primera aproximación analizaremos la figura de compliance prestando especial …
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Manual de responsabilidad penal y defensa penal corporativas (2ª Edición) 2023 - Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Presupuestos y fundamentos, requisitos para su exoneración, estrategias preventivas de defensa y especialidades del proceso
La Ley (2023)
- ISBN: 9788419905109
- Páginas: 608
- Fecha de edición: 24/11/2023
Libro
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El autor examina desde dos perspectivas que rara vez se entrelazan de la manera adecuada (teórica y práctica), los fundamentos, la naturaleza, los requisitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas …
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Memento Práctico Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2023 - 2024
Lefebvre (2023)
- ISBN: 9788419573285
- Páginas: 1400
- Fecha de edición: 07/09/2023
Libro
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Colección: Mementos Prácticos El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención …
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El Perito en Compliance - La ineludible intervención del experto en la administración de justicia penal frente a organizaciones y empresas
Aranzadi (2022)
- ISBN: 9788413919997
- Páginas: 182
- Fecha de edición: 08/04/2022
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Actualmente no faltan motivos para considerar que el compliance está alcanzando niveles de maduración nunca vistos en nuestro país. A lo largo de la última década se ha consolidado como un instrumento idóneo para la …
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Behavioral compliance : reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual
Aranzadi (2021)
- ISBN: 9788413901268
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 07/05/2021
25,26 €24,00 €
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La obra introduce en el mundo del compliance en España la relación de esta disciplina con la llamada ética conductual (behavioral ethics) a través de su conexión con la cultura de cumplimiento, como elemento que …
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El control de los riesgos fiscales en la empresa a través del compliance tributario
Isaac Merino Jara (Coordinador)
CISS (2021)
- ISBN: 9788499546933
- Páginas: 598
- Fecha de edición: 12/02/2021
Libro
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Los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs están siendo implantados en las empresas para fomentar el cumplimiento normativo en el ámbito mercantil, laboral, penal y, obviamente, también el tributario. Desde hace unos …
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Compliance & Anticorrupción : Visión Práctica de la Normativa Internacional
Aranzadi (2021)
- ISBN: 9788413458984
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 09/02/2021
28,42 €27,00 €
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Recorrido por el concepto de soborno desde la perspectiva de los organismos mundiales más reconocidos, las leyes internacionales de aplicación a cualquier organización y guía de recomendaciones para prevenir su aplicación a nuestra empresa.- Una …
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Guía Práctica de Compliance Internacional
Margarita Santana Lorenzo (Directora)
Aranzadi (2020)
- ISBN: 9788413468686
- Páginas: 900
- Fecha de edición: 29/10/2020
94,73 €89,99 €
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Colección: Grandes TratadosEl presente libro está dedicado al estudio de la Función del Compliance Officer desde una prespectiva global, con un pormenorizado análisis de su proyección internacional en Europa, EEUU y Latinoamérica.- Aborda la totalidad …
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10 años de responsabilidad penal de la persona jurídica (análisis de s u jurisprudencia)
Aranzadi (2020)
- ISBN: 9788413451909
- Páginas: 208
- Fecha de edición: 18/09/2020
30,52 €28,99 €
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Análisis de los principales epígrafes de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el Compliance tal y como se han ido planteando en los Tribunales (TS, AP, AN, J Pe, JI) con las respuestas …
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Memento Práctico Compliance Penal - Aplicación en empresas
Vicente Magro Servet (Coordinador)
Lefebvre (2020)
- ISBN: 9788418190759
- Páginas: 350
- Fecha de edición: 27/07/2020
Libro
38,48 €36,56 €
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Colección: Mementos Prácticos Este Memento Experto tiene como objetivo protocolizar protocolizar de forma clara y exhaustiva la necesidad y urgencia de que las empresas cuenten con modelos de cumplimiento normativo. Y ello, a fin de …
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Sector comunicación. Guía Corporate Compliance y Protección de Datos
Redacción Thomson Reuters Aranzadi
Aranzadi (2020)
- ISBN: 9788413087122
- Páginas: 180
- Fecha de edición: 10/01/2020
26,31 €24,99 €
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Colección Especial MonografíaRepasa los principales riesgos de delitos para las empresas de comunicación y sus consecuencias, a la vez que analiza la importancia del tratamiento y la protección de datos repasando de una manera ágil …
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Defensa Corporativa y Compliance
Juana María Pardo Pardo (Coordinadores); José Miguel Alcolea Cantos
Aranzadi (2019)
- ISBN: 9788413080475
- Páginas: 780
- Fecha de edición: 21/11/2019
84,21 €80,00 €
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Colección: GarriguesEl Compliance es actualmente una realidad insoslayable en el día a día de cualquier organización o empresa, desde luego si aspira a ejercer el liderazgo en su sector, pero no podemos dejar de mencionar …
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Actualidad compliance 2019
Juan Antonio Frago Amada (Director)
Aranzadi (2019)
- ISBN: 9788413080178
- Páginas: 130
- Fecha de edición: 27/09/2019
20,53 €19,50 €
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Colección: Monografías Nº 1136Estamos ante un conjunto de artículos de diversos autores del mayor nivel en las áreas de la ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y …
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Practicum Compliance 2020
Aranzadi (2019)
- ISBN: 9788413092904
- Páginas: 900
- Fecha de edición: 18/09/2019
90,00 €85,50 €
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Colección: PracticumConviértete en un experto gestor del cumplimiento normativo y Compliance para las empresas y da respuestas a tus clientes.La presente obra es una herramienta para la valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas …
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Los delitos que pueden cometer las empresas - Criterios penales para elaborar modelos de compliance
Eloy Velasco Núñez y Beatriz Saura Alberdi ( Coordinadores )
Sepin (2019)
- ISBN: 9788417788490
- Páginas: 418
- Fecha de edición: 04/07/2019
Libro
41,60 €39,52 €
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Tras la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, son 27 las categorías de delitos que pueden cometer las empresas. El presente libro es el primero que efectúa …
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Guía de implementación de compliance para pymes - Manual práctico de implementación -
Sepin (2019)
- ISBN: 9788417788360
- Páginas: 156
- Fecha de edición: 28/05/2019
Libro
36,40 €34,58 €
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La política de cumplimiento normativo, el llamado “compliance”, no es una materia exclusiva de grandes sociedades, sino que compete también a las pequeñas y medianas compañías, que en España constituyen un enorme porcentaje dentro del …
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El delito fiscal en la personas jurídicas
Aranzadi (2019)
- ISBN: 9788413095318
- Páginas: 184
- Fecha de edición: 30/04/2019
23,37 €22,20 €
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Colección: MonografíasPara que la Administración tributaria pueda presentar denuncia o querella por delito fiscal contra la persona jurídica será necesario que previamente haya valorado en el curso de las actuaciones de comprobación e investigación correspondientes …
